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扬州保安岗亭老百姓大药房连锁股份有限公司

作者:147小编点击:150 发布时间:2022-05-14 18:36:42

投资顾问标识符:603883        投资顾问全称:百姓报告书序号:2022-051

百姓大药店连锁店股权股权有限子公司

第三届监事会第十一次全会决议案报告书

本子公司监事会及全体相关人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部份及控股股东。

关键文本提示信息:

● 此次监事会无抵制或抵制票。

● 此次监事全会案全数赢得透过。

一、监事会全会举行情形

百姓大药店连锁店股权股权有限子公司(下列全称子公司)于2022年5月8日收到举行第三届监事会第十一次全会的通告,全会于2022年5月13日以当晚加通信投票表决的形式举行,此次监事会应参与投票表决的常务董事8名,前述参与投票表决的常务董事8名,全会由常务副董事长谢子龙老先生策划。监事会助理等相关相关人员列席全会。此次全会历经了适度的通告流程,全会流程合乎相关法规及《子公司法》的明确规定,全会及透过的决议案不合法有效率。

二、监事会全会表决情形

全会表决并透过了如下表所示提案:

(一)表决透过了《相关更改部份高阶职员的提案》

具体文本参见子公司同日在上海投资顾问交易所网站(http://www.sse.com.cn)报告书的《百姓大药店连锁店股权股权有限子公司相关更改部份高阶职员的报告书》(报告书序号:2022-052)。扬州移动厕所

子公司独立常务董事对此事项发表了同意的独立意见。

投票表决结果为:同意8票、抵制0票、弃权0票。

特此报告书。

百姓大药店连锁店股权股权有限子公司监事会

2022年5月13日

投资顾问标识符:603883        投资顾问全称:百姓         报告书序号:2022-052

百姓大药店连锁店股权股权有限子公司

相关更改部份高阶职员的报告书

本子公司监事会及全体相关人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩,并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部份及控股股东。

百姓大药店连锁店股权股权有限子公司(下列全称子公司)监事会于近日收到子公司副总裁兼财务负责人朱景炀老先生递交的书面辞职报告。朱景炀老先生因个人原因申请辞去子公司副总裁兼财务负责人职务,辞职后将不再担任子公司任何人职务。朱景炀老先生的工作已进行妥善交接,其离职不会影响子公司相关工作的开展和子公司日常经营。

截至本报告书披露日,朱景炀老先生直接持有子公司33,045股,占子公司股权总数的0.0073%。朱景炀老先生将继续遵守《上海投资顾问交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上市子公司股东、董监高减持股权的若干明确规定》、《上海投资顾问交易所上市子公司股东及常务董事、监事、高阶职员减持股权实施细则》等相关法规的相关明确规定。扬州移动厕所

朱景炀老先生在担任子公司副总裁兼财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,为子公司的发展发挥了关键作用。子公司及监事会对朱景炀老先生在担任子公司副总裁兼财务负责人期间所做的贡献表示衷心感谢!

子公司于2022年5月13日举行第三届监事会第十一次全会,表决透过了《相关更改部份高阶职员的提案》。

根据《子公司法》的相关明确规定,经子公司总裁王黎女士提名,监事会提名、薪酬与考核委员会审查,同意聘任文杰锋老先生担任子公司财务总监兼财务负责人职务,任期自此次监事会表决透过之日至第三届监事会任期届满止。文杰锋老先生的个人简历参见本报告书附件。

子公司独立常务董事认真审阅了文杰锋老先生的履历,对其任职资格、任职条件进行审核后认为:此次监事会聘任高阶职员的提名、聘任流程合乎相关法律、法规和《子公司法》的相关明确规定,流程不合法有效率。文杰锋老先生具备担任子公司财务总监兼财务负责人的任职条件和履职能力,未发现有《子公司法》、《子公司法》中明确规定的不得担任上市子公司高阶职员的情形,也不存有被中国投资顾问监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和投资顾问交易所的任何人处罚和惩戒。同意聘任文杰锋老先生为子公司财务总监兼财务负责人。扬州移动厕所

特此报告书。

百姓大药店连锁店股权股权有限子公司监事会

2022年5月13日

文杰锋老先生个人简历:

文杰锋老先生,1978年出生,中国国籍,湖南大学MPACC硕士,高阶会计师。擅长财务管理、资金管理、风险管理、投融资管理、团队建设等工作。曾就职于新五丰股权股权有限子公司、湖南联创投资控股集团股权有限子公司、湖南高新创业投资管理股权有限子公司等子公司。现任子公司财务中心总监。

截至本报告书披露日,文杰锋老先生直接持有子公司8,254股(股权来源为子公司限制性股票激励计划),占子公司股权总数的0.0018%。与子公司常务董事、监事、高阶职员、前述控制人及持股5%以上的股东不存有关联关系,不存有受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海投资顾问交易所惩戒的情形。

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